Banco Central sanciona nove bancos comerciais por autorizar transacções suspeitas

O Banco Central sancionou nove bancos comerciais ao longo do ano passado por autorizar transacções suspeitas sem comunicar ao regulador do sistema financeiro.

MAPUTO- Perto de uma dezena de instituições financeiras activas no país, terão violado a lei 14/2013, de 12 de Agosto, referente ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, acção criminosa que valeu punições por parte do Banco de Moçambique.

A chefe do serviço de departamento de supervisão do Banco Central, Emília Mabunda, exortou os bancos comerciais a conhecerem o perfil de risco dos seus clientes.

Esta é segunda vez, que o Banco de Moçambique anuncia medidas punitivas relativas a transacções suspeitas na banca, sendo que entre 2015 e 2016, o regulador do sistema financeiro nacional sancionou um total de 15 instituições financeiras, por violação da lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

A próxima avaliação do risco deste tipo de crime está prevista para o próximo ano.